回应！皇氏集团发布整改报告公告

7月15日，皇氏集团发布关于对广西证监局警示函整改报告的公告。公司于 2023 年 7 月 14 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第 十次会议审议通过了《关于对广西证监局警示函整改报告的议案》。主要整改3部分问题。

一、未及时披露投资事项的后续进展情况

事项描述：皇氏集团曾在2021年9月15日发布公告称，与宾阳县人民政 府、长江三峡集团重庆能源投资有限公司签订一份《农光互补及新型万头奶水牛乡村振兴示范园项目投资协议书》，但2022年4月，经各方同意该协议解除。2022年6月皇氏集团又与宾阳县人民政府、华能广西清洁能源有限公司重重新签订有关投资协议书。但皇氏集团未及时披露上述投资项目的协议解除、合同主体变更等相关进展情况，迟至 2022年8月23日才在公告中对涉及情况予以披露。

整改措施：1、对本次事项的相关责任人员进行了内部批评，并要求相关责任人员切实加强学习相关法律法规、规范性文件及公司内部制度，提高相关人员对信息披露有关法律法规的理解，严格按照上述规定进行投资 事项的运作和管理，密切关注和跟踪公司投资事项的执行和进展情况，认真、及时 地履行投资事项的上报、审批程序和信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、 准确、完整、及时、公平。

2、采取措施进一步完善信息披露相关的工作机制。公司董事会秘书办公室就公司重大事项的范围和内容、报告义务人、报告时点、报告程序等事项加强业务指导，重申和明确公司内部信息传递报送流程，强化信息的交流沟通，及时掌握投资动向，更好地规范日常信息披露工作。

整改责任部门：董事会秘书办公室、产业发展部

整改责任人：董事会秘书、产业发展部分管领导  

二、参与光伏项目事项信息披露不准确、不完整 

事项描述：皇氏集团在 2022 年 8 月 17 日、18 日及 23 日发布的公告中，将参股公司皇氏农光互补（广西）科技有限公司称为子公司、下属子公司，涉及信息披露不准确。皇氏集团在 2022 年 8 月 23 日、25 日关于参与光伏项目相关事项的公告中，未说明上市公司在光伏项目中的投资和回报模式，涉及信息披露不完整。

整改措施：1、董事会对公司在光伏项目信息披露方面存在的问题和薄弱环节进行了认真的梳理与检讨，后续将加强与各合作方签订合同或协议的管理工作，并细化了光伏项目的信息 传递、审批权限和工作流程，确保董事会秘书办公室严格按照相关信息披露要求真实、准确、完整地做好信息披露工作。

2、根据深圳证券交易所 2022 年年报问询函的要求，公司对光伏项目的框架协议、合作协议、意向协议的后续进展情况，包括公司在相关合作事项中的具体投入情况和项目实施进展等情况进行了补充公告。

整改责任部门：董事会秘书办公室、财务部

整改责任人：董事会秘书、财务总监

三、战略合作事项的后续进展情况披露不准确

事项描述：皇氏集团分别在2022年8月23日、27日的公告中披露了与商汤科技合作事项的进展情况，但上述两份公告披露的进展内容前后不一致。

整改措施： 1、针对上述问题，公司今后将提前加强与相关合作方的有效沟通，密切关注重大事项的进展情况，发现问题及时反馈并作出相应的部署，完善信息披露公告的起草及复核程序，以防止类似情况的发生。

2、加强内部控制监督，完善公司内部审计部门职能。公司审计部更名为审计监察部，强化审计部门监督职能，将根据公司制度，提高内部审计工作的深度和广度， 对对外投资等重大事项的各项制度、办法、业务流程的执行情况进行监督、检查，提出业务流程整改规范的要求，确保制度、办法、业务流程运行有效，切实提高公司规范运作和信息披露水平。

整改责任部门：董事会秘书办公室、审计监察部

整改责任人：董事会秘书、审计监察部负责人

根据公告，以上问题均已整改完毕，今后皇氏集团将持续规范。

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